Fernando Elvira Ferreras

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Fernando Elvira Ferreras 2017-04-07T09:51:54+00:00
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   Fernando Elvira Ferreras
Coordinador  de Área en la Subdirección General de Inspección e Investigación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Especialista en la lucha contra el narcotráfico, contrabando, blanqueo de capitales y en la dirección de recursos humanos
DATOS PERSONALES
Nació en Madrid el 23-05-1956. Está casado y tiene con dos hijas.
FORMACIÓN
n     ACADEMICA

n     — 1989 – Licenciado en Derecho (Univ. Complutense Madrid)

n     PROFESIONAL:- Entre los cursos de formación y especialización desarrollados a lo largo de su carrera profesional, cabe destacar los siguientes:

n     – 1993 – Seminario sobre investigación de actividades económicas relacionadas con  el Blanqueo de Fondos, procedentes de actividades ilegales.(EHP)

n      – 1993—Seminario sobre la organización Judicial Española (EHP)

n      – 1993 – Curso de Impuestos Especiales (EHP)

n      – 1995 – Curso de Aplicaciones Informáticas de la AEAT

n      – 1996 – Curso reciclaje de II.EE. (EHP)

n      – 1996 – Curso de Investigación Privada en la Univ. de Barcelona

n      – 1997 –  VII Jornadas sobre Represión y Tratamiento de drogas (CGPJ y PNsD)

n      – 1997 – Curso de reciclaje  Sistema Tributario (Inspección y Recaudación)-EHP

n      – 1998 –  Curso de Integración Vigilancia Aduanera-EHP.

n     IDIOMAS:

n      – Inglés

n      – Francés.

 

EXPERIENCIA
Su vida profesional se ha desarrollado dentro de la administración en el mundo de la investigación de los delitos y fraudes cometidos en el ámbito del comercio exterior y más concretamente de los relacionados con aduanas, donde ha prestado sus servicios tanto en el que fue Servicio Especial de Vigilancia Fiscal -organismo autónomo del Ministerio de Hacienda que ejercía su dirección a través de la Subsecretaría- como también en el Servicio de Vigilancia Aduanera; ambos precursores de lo que constituye hoy el Área Operativa del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (A.E.A.T.) En este ámbito su mayor actividad se ha centrado en las investigaciones del contrabando y en las defraudaciones sobre los impuestos especiales.

Una mención especial merece su participación en la lucha contra el narcotráfico y más específicamente en los aspectos relacionados con el blanqueo de capitales, ya que cuando se desarrollaron las que fueron primeras investigaciones en España en esta especialidad delictiva, en colaboración con la Audiencia Nacional, desempeñaba el cargo correspondiente a la Subjefatura del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Dentro de esta rama de la administración ha desarrollado así mismo su labor profesional en el terreno de los recursos humanos, donde desempeñó la jefatura de personal de un órgano de la administración con un número de efectivos de mil quinientas personas, que por condición de su especialidad tienen el carácter de Agentes de la Autoridad y les asiste el derecho al uso de armas y de otros elementos de control y vigilancia como lo son embarcaciones, aviones, helicópteros, vehículos especiales., etc.

1999-Hasta hoy: Coordinador  de Área en la Subdirección General de Inspección e Investigación del Departamento de Aduanas e II.EE.

–          Investigación de fraude, principalmente relacionadas con la política agrícola común.

–          Nombrado representante  como funcionario de la AEAT ante los diferentes órganos comunitarios, principalmente Consejo y Comisión..

–          Participando activamente en el Consejo en dos grupos:

–         Grupo de Cooperación Aduanera (una de sus principales cometidos es la investigación y control de los fraudes comunitarios)

–          Grupo Multidisciplinar – GMD (Interior, Justicia, Exteriores y Aduanas, siendo uno de sus principales cometidos el estudio, control  de la delincuencia organizada y blanqueo de capitales)

1997-1998: Jefe del Area Operativa- 2º Jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA)

–          Máximo responsable de todas las  investigaciones  y operaciones llevadas a cabo por el SVA.

–         Coordinación y representación en las operaciones internacionales en las que participaba el SVA.

–         Profundo conocimiento del funcionamiento de las Agregadurías de las diferentes Embajadas de los EE.MM. y extranjeras, así como, el trato directo y personal con sus representantes. Coordinación aduanera internacioal.

1995-1997: Destinado en Comisión de Servicios en la Subdirección General de Inspección  e Investigación del Departamento de Aduanas e II.EE.

–          Investigaciones relacionadas con los diferentes fraudes comunitarios (Tránsitos, Comercio Exterior, Política Agrícola Común, Restituciones). Labores de información, investigación y coordinación tanto a nivel de Organismos nacionales como de Organismos internaciones (EE.MM. de la U.E., Comisión, UCLAF y otras Aduanas extranjeras)

–          Participación con diferentes órganos de la U.E. (UCLAF, DG XXI, DG VI) con motivo de la coordinación de expedientes de ámbito comunitario, comisionado por el Departamento de Aduanas como  experto en fraudes comunitarios.

1992-1995: Responsable de la División de Investigación del Area Operativa del SVA.

–          Dirigir  y coordinar las operaciones de ámbito nacional relacionadas principalmente con expedientes llevados con las diferentes Fiscalías y Audiencia Nacional.

1992 – Ingreso en la Escala Técnica (Grupo A) del SVA

1990-1992: Jefe del Servicio de Personal del SVA

1988-1989: Responsable del Area de Asuntos Internos del SVA

1987 – Ingreso en la Escala de Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia Aduanera

1985-1987: Responsable de la Sección de Personal Terrestre en los Servicios Centrales de Madrid.

1983 –1985: Jefe de la Brigada Móvil de la Regional de Aragón.

–          Responsable operativo de la información e investigación relacionadas con el contrabando y la defraudación en II.EE.,

–          Colaboración con otros órganos de la Delegación de Hacienda.

1977 – Ingreso en El Servicio Especial de Vigilancia Fiscal- Escala de Agentes

OTROS
n     -Profundo conocedor, tanto teórico como practico de los procedimientos de Asistencia Mutua internacional.

n     –Participaciones en diferentes MISIONESNACIONALES Y COMUNITARIAS   de fraude comercial e IVA

n       –1993-Colaboración con Unidad de Inspección Antifraude

n       –1994-Colombia

n       –1998-España

n     –Experiencia en el manejo de las diferentes Bases de Datos corporativas de la AEAT (BUDA, BDN, ZUJAR, CORREO, etc.), así como, de la Unión Europea (SCENT, PIERS, LLOYDS, DUN & BRADSTREET y otras.)

n     – Manejo de INTERNET como instrumento de investigación penal.

n     -PONENCIAS:

n     —Control y represión del fraude comunitario. D.Gral. Policía (Abril-96)

n     —Coordinación operativa en el tráfico de drogas. Encuentro Hispano-Argentino(Febrero-97)

n     —Actuaciones de represión fiscal y aduanero-Seminario para expertos aduaneros de Centroamérica (Febrero-98)

n     —Metodología de actuaciones de investigación-Instituto Estudios Fiscales(Mayo-99)

n     –FELICITACIONES:

n     —1992-Inspector General del SVA. Aprehensión  5.000.000 cajetillas tabaco contrabando.

n     —1992-Inspector General del SVA. Operación PITON (Blanqueo Capitales)

n     —1993-Director Dpto. Aduanas. Varias operaciones contra narcotráfico.

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 2006